|
МВД РФ разоблачило группу нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны РФ. Об этом 17 января сообщается на сайте МВД.
По версии МВД, преступники успели незаконно обналичить более 800 миллионов рублей. Их клиентами становились разные организации, но в основном - получающие деньги из бюджета, в том числе по контрактам Минобороны.
Под контролем банды находились около 50 фирм-однодневок. Деньги клиентов переводились на их счета якобы в качестве оплаты различных товаров и услуг. Стоимость обналичивания составляла 3-5 процента от суммы.
Проведено несколько обысков, изъяты печати и учредительные документы однодневок, электронные ключи от системы "банк-клиент", черновики бухгалтерии, а также наличные деньги на сумму четыре миллиона рублей.
Предполагается, что координатором банды являлась заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Избрана ли для нее какая-либо мера пресечения, не уточняется. Предполагаемый организатор банды помещен под домашний арест, еще с четверых подозреваемых взяты подписки о невыезде.
МВД не уточняет, имеет ли группировка какое-либо отношение к громкому делу холдинга "Оборонсервис" и иным сопутствующим делам, возбужденным в последние месяцы.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Уральские правозащитники обвинили надзирателей в убийстве заключенного, которого облили водой и оставили на крещенском …
•
В Чечне 24-летний депутат от "Справедливой России" получил 2 года условно за кражу женских украшений…
•
В Чите многодетная мать спрятала в лесу труп убитой трехлетней дочери, которую стали искать полгода спустя…
•
В центре Москвы убит мужчина: дробовым зарядом в область паха…
•
В Саудовской Аравии правозащитник из Египта получил 5 лет тюрьмы и 300 ударов плетью за контрабанду успокоительного…
•
В Москве на выходе из ресторана расстрелян "король русской мафии" Аслан Усоян…
•
Мэр сицилийского города Корлеоне извинился за преступления мафии…
•
На Урале задержан менеджер-уголовник, подозреваемый в нападении на ювелирный салон и убийстве его директора…
•
В Удмуртии арестован глава птицефабрики и юрист холдинга, пойманный с марихуаной и в наркотическом опьянении за рулем…
•
В столичном отеле задержан азербайджанец, расстрелявший земляка из автомата…
•
Няня в доме Ирины Кабановой догадывалась, кто ее убийца, и докладывала о своих наблюдениях сыщикам…
•
В Казани арестован один из троих мужчин, забивших палками насмерть клиента кафе за поножовщину…
•
В Чувашии судят школьников и студентку, которые насиловали 13-летнюю девочку с целью вымогательства…
•
В Новосибирске у 17-летней наркоторговки изъяли почти 2 килограмма героина…
•
Экс-глава МВД Австрии и член Европарламента получил 4 года тюрьмы за согласие брать взятки…
•
В Англии осужден пожизненно насильник из Литвы, который легально пересек границу, находясь в розыске…
| |
|
